Assemblea di Bene Banca

Assemblea Ordinaria dei Soci 2022

emergenza Covid-19

Assemblea senza partecipazione fisica dei soci

Soci

Il resoconto

Rappresentante Designato

Il momento più importante nella vita della banca 

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - prevista dalla legge - che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

16 MAGGIO 2022

 

Si informa che all’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 16 maggio 2022 hanno partecipato n. 166 Soci, pari al 1,79% dei Soci legittimati a partecipare ed aventi diritto di voto.

 

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella citata Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso - si riporta di seguito un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

 

RESOCONTO DELLE RISULTANZE DELLE DECISIONI ASSUNTE

SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

 

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

  • Soci favorevoli: numero 165
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 0

su n. 165 Soci che hanno fornito istruzioni di voto

 

Approvazione della destinazione dell'utile sociale

  • Soci favorevoli: numero 164
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 1

su n. 165 Soci che hanno fornito istruzioni di voto

 

2) Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

  • Per questo punto non era richiesta la votazione, trattandosi esclusivamente di un’informativa ai Soci.

 

3) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto (introduzione del comma 3 dell’articolo 31).

  • Soci favorevoli: numero 164
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 1

su n. 165 Soci che hanno fornito istruzioni di voto

 

4) Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

  • Per questo punto non era richiesta la votazione, trattandosi esclusivamente di un’informativa ai Soci.

 

5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli Amministratori e dei Sindaci.

  • Soci favorevoli: numero 164
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 1

su n. 165 Soci che hanno fornito istruzioni di voto

 

6) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021.

  • Soci favorevoli: numero 164
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 1

su n. 165 Soci che hanno fornito istruzioni di voto

 

7) Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

  • Soci favorevoli: numero 164
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 1

su n. 165 Soci che hanno fornito istruzioni di voto

 

8) Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

  • Per questo punto non era richiesta la votazione, trattandosi esclusivamente di un’informativa ai Soci.

 

9) Determinazione, ai sensi dell’art. 26.2 lett. f) del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale, del numero dei componenti del consiglio di amministrazione al fine della composizione delle liste elettorali relativamente al rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2023 – 2024 – 2025.

  • Soci favorevoli: numero 163
  • Soci contrari: numero 0
  • Soci astenuti: numero 1

su n. 164 Soci che hanno fornito istruzioni di voto